Author: КонсультантПлюс
Last saved by: Ischenko

Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
об  отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность)

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Сладонеж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО "Сладонеж"
1.3. Место нахождения эмитента | Россия,  644105,  г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51
1.4. ОГРН эмитента | 1025500736766
1.5. ИНН эмитента | 5503001024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00758-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.bkko.ru

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется (присутствуют все избранные члены совета директоров в количестве 5 чел.);

Повестка дня:
1.	Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
По первому пункту повестки дня голосовали:
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 
В совершении сделки имеется заинтересованность члена совета директоров и акционера ОАО "Сладонеж" Знаменских И.А., супруга которого Знаменских Л.Н. владеет более 20 процентами в уставном капитале ООО ТД "Сладонеж",  являющегося стороной в сделке. Кроме того, Знаменских Л.Н. осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО ТД "Сладонеж" (является директором).
В голосовании принимали участие 4 незаинтересованных члена совета директоров. 
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому пункту повестки дня постановили:
Одобрить совершение Обществом сделки – договора займа между ОАО "Сладонеж" (Займодавец) и ООО ТД "Сладонеж" (Заемщик) на следующих условиях:
- сумма займа: 5 000 000,0 (Пять миллионов) рублей;
- процентная ставка за пользование займом: 0  % годовых (беспроцентный);
- срок возврата займа и уплаты процентов: не позднее 31 декабря 2015г.;
- порядок выдачи и возврата займа: Займодавец предоставляет Заемщику сумму займа путем перечисления денежных средств на банковский счет  Заемщика или третьего лица по распорядительному  письму Заемщика. Возврат суммы займа Заемщиком производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Займодавца или третьего лица по распорядительному письму Займодавца. Возврат суммы (предмета) займа допускается как по частям, так и единовременно. Заемщик имеет право погасить заем досрочно; 
- ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств сторонами: в случае нарушения срока возврата займа Заемщик уплачивает Займодавцу пеню в размере 0,03% от суммы фактической задолженности за каждый день просрочки платежа. В случае нарушения условий договора, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и договором займа. Заемщик обязуется возместить Займодавцу убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по договору.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2012г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2012г., № б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор | | | Д.С. Филиппов |
| (подпись) | | |
3.2. Дата | “ | 29 | ” | июня | 20 | 12 | г. | М.П. |